С 9 января Росфинмониторинг наделен полномочием определять сумму, при превышении которой операция с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю. Соответствующее значение не может быть меньше 5 млн руб.
Порог указанных операций может быть установлен дифференцированно в зависимости от вида организации, в которой они осуществляются.
Согласно подготовленному ведомством проекту планируется предусмотреть следующие значения:
- 75 млн руб. (эквивалент в иностранной валюте) - для кредитных организаций и филиалов иностранных банков;
- 5 млн руб. (эквивалент в иностранной валюте) - для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.